中国一重：中国第一重型机械股份公司2021年年度股东大会会议议案

中国第一重型机械股份公司

601106

2021年年度股东大会材料

二〇二二年六月

中国第一重型机械股份公司

2021年年度股东大会会议议程及议案

会议时间：2022年6月30日14:30

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案2.中国第一重型机械股份公司2021年度董事会工作报告

附：独立董事述职报告

3.中国第一重型机械股份公司2021年度监事会工作报告

4.中国第一重型机械股份公司2021年度财务决算报告

5.中国第一重型机械股份公司2022年度财务预算报告

6.中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案

7.中国第一重型机械股份公司关于聘请2022年度外部审计机构的议案

8.中国第一重型机械股份公司2021年年度报告及其摘要

9.中国第一重型机械股份公司关于2022年度预计日常关联交易的议案

10.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案

11.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公

司2022年金融业务情况预计的议案

12.中国第一重型机械股份公司2022年投资计划

13.中国第一重型机械股份公司2021年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案一

中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

第一部分关于修订《公司章程》的说明

1.按照公司“十四五”规划要求，公司未来将着力拓展国际市场，为便于公司开展国际业务，拟对公司英文名称进行修改，并修订《公司章程》中第一章第4条关于公司英文名称的内容。

2.根据公司改革发展需要，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，将公司法定代表人由总经理改为董事长。

第二部分《公司章程》修正案

修改前：

1.第一章第4条：公司的名称:

中文名称：中国第一重型机械股份公司

英文名称：China First Heavy Industries

2.第一章第8条：公司总经理为公司法定代表人。

修改后：

1.第一章第4条：公司的名称:

中文名称：中国第一重型机械股份公司

英文名称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.

2.第一章第8条：公司董事长为公司法定代表人。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022年6月30日

议案二

中国第一重型机械股份公司2021年度董事会工作报告

各位股东：

2021年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，认真履行《公司章程》所赋予的各项权利和职责，积极推进公司股东会、董事会各项决议的落实、落地，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，实现了全年各项工作目标。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议及审议议案情况

报告期内，公司共召开了8次董事会会议。

1.2021年3月10日，召开了公司第四届董事会第十七次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年投资计划》。

2.2021年4月28日，召开了公司第四届董事会第十八次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司2020年度财务决算报告》等12项议案。

3.2021年6月27日，召开了公司第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》《中国第一重型机械股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

4.2021年8月26日，召开了公司第四届董事会第二十次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年半年度报告》。

5.2021年9月23日，召开了公司第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》《中国第一重型机械股份公司关于调整2021年度投资计划的议案》。

6.2021年10月28日，召开了公司第四届董事会第二十二次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年第三季度报告》。

7.2021年12月20日，召开了公司第四届董事会第二十三次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度财务预算报告》《中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》。

8.2021年12月30日，召开了公司第四届董事会第二十四次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司落实董事会职权实施方案》。

（二）股东大会召开会议及审议议案情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会。