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田中精机:中泰证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书

http://www.dectz.com
2022-06-18 09:49
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
中泰证券股份有限公司关于浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(山东省济南市经七路86号)...

中泰证券股份有限公司

关于

浙江田中精机股份有限公司

向特定对象发行股票

上市保荐书

(山东省济南市经七路86号)

二〇二二年六月

声明

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐人”或“保荐机构”)接受浙江田中精机股份有限公司(以下简称“田中精机、“公司”或“发行人”)委托,担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。

中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与《中泰证券股份有限公司关于浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票之尽职调查报告》一致。

一、发行人概况

(一)基本情况

中文名称:浙江田中精机股份有限公司

英文名称:Tanac Automation Co., Ltd.

股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:田中精机

股票代码:300461

有限公司成立时间:2003年7月9日

股份公司成立时间:2011年11月25日

注册资本:130,404,000元1

法定代表人:肖永富

董事会秘书:陈弢

注册地址:浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号

住 所:浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号

邮政编码:314117

互联网网址:

联系电话:0573-84778878

联系传真:0573-89119388

经营范围:生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件;对自产产品提供售后维修服务。(上述经营范围不含国家法律法规规

1 2022年5月26日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》,同意将3名已从公司辞职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7.6万股进行回购注销。截至本保荐书出具日,公司尚未完成该笔限制性股票的回购注销。

定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)发行人股本结构

截至2022年3月31日,公司的总股本为130,404,000股,公司前十名股东持股情况如下:

序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量(股) 限售股份数量(股)

1 竹田享司 境外自然人 13.21% 17,225,262 17,225,262

2 钱承林 境内自然人 11.20% 14,611,247 12,914,495

3 翡垚投资 境内非国有法人 7.83% 10,215,443 -

4 张玉龙 境内自然人 7.75% 10,100,000 7,575,000

5 蔷薇资本 境内非国有法人 7.57% 9,867,526 -

6 竹田周司 境外自然人 7.51% 9,795,756 9,795,756

7 藤野康成 境外自然人 5.50% 7,173,609 7,173,609

8 林治洪 境内自然人 1.23% 1,600,000 1,600,000

9 龚伦勇 境内自然人 0.83% 1,080,000 1,080,000

10 苏丹 境内自然人 0.56% 730,000 -

合计 63.19% 82,398,843 57,364,122

2022年1月5日,翡垚投资与竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林以及公司签订《投资框架协议》,并与竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林签订《股份转让协议》。竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让其持有的上市公司2,608,080股、2,608,080股、2,391,203股、2,608,080股股份。

同日,竹田享司、竹田周司与翡垚投资签订《表决权委托和放弃协议》,自该协议签订之日起,竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司19,833,342股、12,403,836股股份(合计32,237,178股股份)对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中,竹田享司持有的 2,608,080股股份、竹田周司持有的2,608,080股股份的委托期限为自该协议签订之日起,至竹田享司、竹田周司按照《股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕过户登记之日止。竹田享司持有的剩余17,225,262股股份、竹田周司持有的剩余9,795,756股股份的委托期限为自该协议签订之日起,直至上市公司本次向特定对象发行股份完成(以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准),翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于24.93%之日止。

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